Информационная, экономическая и политическая конфронтация между США и Российской Федерацией продолжает нагнетаться. В очередной раз, США наложила санкции на физических и юридических лиц в Российской Федерации и Украине. Об это писали много, мне же хотело рассмотреть санкции в отношении компаний, кто они?
В документе опубликованном от 1/26/2018, министерствам финансов США, управлением по контролю над иностранными активами (OFAC), числятся следующие компании :
- DONCOALTRADE SP Z O O, Ul. Barbary 21, Katowice, woj. Slaskie, pow. M. Katowice 40-053, Poland; Registration ID 0000421465 (Poland) [UKRAINE-EO13660] (Linked To: MELNYCHUK, Oleksandr).
Кто такие?
DONCOALTRADE SP — это интересное предприятие, которое занимается импортом и экспортам угля. Организация зарегистрирована в Польше. Как утверждаю польские и украинские издания, эта компания замешена в «специфических» сделках по поставкам угля с территории ДНР и ЛНР. В Польше эту компанию называют, компанию-призрак (Wiadomosci.dziennik.pl). Одним из владельцев фирмы является: Александр Мельничук (бывший министр энергетики ЛНР).
2. EVRO POLIS LTD. (a.k.a. EVRO POLIS, OOO; a.k.a. OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU EVRO POLIS), d. 1A pom. 9.1A, Shosse Ilinskoe, Krasnogorsk, Krasnogorski Raion, Moskovskaya Obl. 143409, Russia; Registration ID 1165024055613 [UKRAINE-EO13661] (Linked To: PRIGOZHIN, Yevgeniy Viktorovich)
Евро Полис — как пишут Ведомости, которые ссылаются на издание «Фонтанка», связана с продажей сирийской нефти.
3. INSTAR LODZHISTIKS, OOO (a.k.a. INSTAR LOGISTICS), d. 20 str., 7 ofis 102V, ul. Elektrozavodskaya, Moscow 1072023, Russia; Registration ID 1027739429981 (Russia); Tax ID No. 7714136948 (Russia); Government Gazette Number 18631592 (Russia) [UKRAINE-EO13661].
Инстар Лоджистикс — транспортно-экспедиционная компания, подконтрольная Сергею Курченко (Ведомости), связанного с реэкспортными сделками с неприпизнанми республиками ДНР и ЛНР.
4. KOMPANIYA GAZ-ALYANS, OOO (a.k.a. COMPANY GAZ-ALLIANCE LLC; a.k.a. OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU KOMPANIYA GAZ-ALYANS), 15 Ul., Svobody, Nizhni Novgorod, Nizhegorodskaya Obl. 603003, Russia; Registration ID 1142311010885 (Russia) [UKRAINE-EO13660] (Linked To: DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC; Linked To: LUHANSK PEOPLE’S REPUBLIC; Linked To: ZAO VNESHTORGSERVIS).
ООО «КОМПАНИЯ ГАЗ-АЛЬЯНС», по имеющейся (непроверенной информации), компания принадлежит Сергею Курченко, бизнесмену из Украины, который активно взаимодействует с промышленность ЛНР и ДНР. Компания реэкспортировала металлопродукцию с территории непризнанных республик.
5. LIMITED LIABILITY COMPANY FOREIGN ECONOMIC ASSOCIATION TECHNOPROMEXPORT (a.k.a. OBSCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVESTVENNOSTYU VNESHNEEKONOMICHESKOE OBEDINENIE TEKHNOPROMEKSPORT; a.k.a. OOO VO TECHNOPROMEXPORT; a.k.a. OOO VO TPE), Novyi Arbat Str. 15, Building 2, Moscow 119019, Russia; Registration ID 1147746527279 (Russia); Tax ID No. 7704863782e (Russia) [UKRAINE-EO13685].
Открытое акционерное общество «Внешнеэкономическое объединение „Технопромэкспорт“» (ранее, Федеральное Государственное унитарное предприятие «Внешнеэкономическое объединение „Технопромэкспорт“»), за операцию связанной с поставкой газовых турбин Siemens на электростанцию в Крыму. Ранее компания уже была внесена в список ЕС, за туде операцию .
6. PJSC POWER MACHINES (a.k.a. OPEN JOINT STOCK COMPANY POWER MACHINES — ZTL, LMZ, ELECTROSILA, ENERGOMACHEXPORT; a.k.a. PUBLICHNOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO SILOVYE MASHINY — ZTL, LMZ, ELEKTROSILA, ENERGOMASHEKSPORT; a.k.a. SILOVYE MASHINY, PAO), 3A Vatutina St., St. Petersburg 195009, Russia; Registration ID 1027700004012 (Russia) [UKRAINE-EO13685].
ПАО «Энергетический машиностроитель» (+ОАО «Силовые машины», ПАО) — тема «турбин Siemens».
7. UGOLNYE TEKHNOLOGII, OOO (a.k.a. COAL TECHNOLOGIES; a.k.a. OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU «UGOLNYE TEKHNOLOGII»), d. 25 ofis 13, 14, per. Avtomobilny, Rostov-on-Don, Rostovskaya Oblast 344038, Russia; Registration ID 1146164002621 [UKRAINE-EO13660] (Linked To: DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC; Linked To: LUHANSK PEOPLE’S REPUBLIC).
Угольные технологии, ООО — как и DONCOALTRADE, подозревается в реэкспорте угля их непризнанных республик ДНР и ЛНР, упоминается все того же имя: Александра Мельничука.
8. VAD, AO (a.k.a. AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO VAD; a.k.a. AO, VAD; a.k.a. CJSC VAD; a.k.a. JOINT STOCK COMPANY VAD; a.k.a. JSC VAD; a.k.a. ZAO VAD; a.k.a. «HIGH-QUALITY HIGHWAYS»), 133, ul. Chernyshevskogo, Vologda, Vologodskaya Obl 160019, Russia; 122 Grazhdanskiy Prospect, Suite 5, Liter A, St. Petersburg 195267, Russia; Website www.zaovad.com; Email Address office@zaovad.com; Registration ID 1037804006811 (Russia); Tax ID No. 7802059185 (Russia); Government Gazette Number 34390716 (Russia) [UKRAINE-EO13685].
Крупнейшая в России дорожно–строительная компания АО «ВАД»,за строительство дорог в Крыму. Так, служба автомобильных дорог республики Крым» заключило с АО «ВАД» контракт на 137 млрд руб. на строительство трассы «Таврида».
9. ZAO VNESHTORGSERVIS, 1 Geroyev Street, Tskhinval, South Ossetia, Georgia [UKRAINE-EO13660] (Linked To: DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC; Linked To: LUHANSK PEOPLE’S REPUBLIC).
ЗАО «Внешторгсервис», весьма интересная организация, зарегистрированная в Южной Осетии. С этой компанией связано имя Сергея Курченко (по информации СМИ), который также как и Александр Мельничук, покинул территорию Украины. «Внешторгсервис» получил от ДНР в управление следующие компании металлургический завод «Донецксталь», Енакиевский и Макеевский металлургические заводы, «Енакиевский коксохимпром», Ясиновский коксохимический завод, «Макеевкокс», Харцызский трубный завод (Коммерсант),
10.KALININGRADNEFTEPRODUKT OOO (a.k.a. KALININGRADNEFTEPRODUKT LLC; a.k.a. LIMITED LIABILITY COMPANY KALININGRADNEFTEPRODUCT; a.k.a. LLC KALININGRADNEFTEPRODUCT), 22-b Komsomolskaya Ulitsa, Central District, Kaliningrad, Russia; Email Address knp@baltnet.ru; Executive Order 13662 Directive Determination — Subject to Directive 4; Nationality of Registration Russia; Registration ID 1023900589240 (Russia); Tax ID No. 3900000136 (Russia); For more information, please reference the following link: http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/OFAC-Recent-Actions.aspx [UKRAINE-EO13662] (Linked To: SURGUTNEFTEGAS).
ООО «Калининграднефтепродукт»— которая является дочерней компаний ОАО «Сургутнефтегаз», за прямую связь с ранее включенную в санкционированный список головную компанию — ОАО «Сургутнефтегаз».
11. KINEF OOO (a.k.a. KINEF, LLC; a.k.a. LIMITED LIABILITY COMPANY PRODUCTION ASSOCIATION KIRISHINEFTEORGSINTEZ; a.k.a. LLC KINEF), d. 1 Shosse Entuziastov, Kirishi, Leningradskaya Oblast 187110, Russia; Website http://www.kinef.ru; Email Address kinef@kinef.ru; Executive Order 13662 Directive Determination — Subject to Directive 4; Nationality of Registration Russia; Registration ID 1024701478735 (Russia); Tax ID No. 4708007089 (Russia); For more information, please reference the following link: http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/OFAC-Recent-Actions.aspx [UKRAINE-EO13662] (Linked To: SURGUTNEFTEGAS). (a.k.a. KINEF, LLC; a.k.a. LIMITED LIABILITY COMPANY PRODUCTION ASSOCIATION KIRISHINEFTEORGSINTEZ; a.k.a. LLC KINEF), d. 1 Shosse Entuziastov, Kirishi, Leningradskaya Oblast 187110, Russia; Website http://www.kinef.ru; Email Address kinef@kinef.ru; Executive Order 13662 Directive Determination — Subject to Directive 4; Nationality of Registration Russia; Registration ID 1024701478735 (Russia); Tax ID No. 4708007089 (Russia); For more information, please reference the following link: http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/OFAC-Recent-Actions.aspx [UKRAINE-EO13662] (Linked To: SURGUTNEFTEGAS).
ООО ПО Киришинефтеоргсинтез — нефтеперерабатывающий завод, которая является дочерней компаний ОАО «Сургутнефтегаз», за прямую связь с ранее включенную в санкционированный список головную компанию — ОАО «Сургутнефтегаз».
12. KIRISHIAVTOSERVIS OOO (a.k.a. LIMITED LIABILITY COMPANY KIRISHIAVTOSERVIS; a.k.a. LLC KIRISHIAVTOSERVIS), Lit A, 12 Smolenskaya Ulitsa, St. Petersburg 196084, Russia; Website www.kirishiavtoservis.ru; Executive Order 13662 Directive Determination — Subject to Directive 4; Nationality of Registration Russia; Registration ID 1057807804064 (Russia); Tax ID No. 7840016802 (Russia); For more information, please reference the following link: http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/OFAC-Recent-Actions.aspx [UKRAINE-EO13662] (Linked To: SURGUTNEFTEGAS).
ООО «КИРИШИАВТОСЕРВИС» является дочерним предприятием ОАО «Сургутнефтегаз» и специализируется на розничной и оптовой торговле нефтепродуктами через сеть автозаправочных станций и нефтебаз, расположенных на территории Санкт-Петербурга, Ленинградской и Новгородской области, за прямую связь с ранее включенную в санкционированный список головную компанию — ОАО «Сургутнефтегаз».
13. LENGIPRONEFTEKHIM OOO (a.k.a. INSTITUT PO PROEKTIROVANIYU PREDPRIYATY NEFTEPERERABATYVAYUSCHEY I NEFTEKHIMICHESKOY PROMYSHLENNOSTI, LIMITED LIABILITY COMPANY; a.k.a. LIMITED LIABILITY COMPANY OIL REFINING AND PETROCHEMICAL FACILITIES DESIGN INSTITUTE; a.k.a. LLC LENGIPRONEFTEKHIM), D. 94, Obvodnogo Kanala, nab, St. Petersburg 196084, Russia; Email Address lgnch@lgnch.spb.ru; Executive Order 13662 Directive Determination — Subject to Directive 4; Nationality of Registration Russia; Registration ID 1057803105755 (Russia); Tax ID No. 7810327462 (Russia); For more information, please reference the following link: http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/OFAC-Recent-Actions.aspx [UKRAINE-EO13662] (Linked To: SURGUTNEFTEGAS).
Ленгипронефтехим, ООО — является дочерним предприятием ОАО «Сургутнефтегаз», входя в состав крупной вертикально-интегрированной нефтяной компании с 2005 года, за прямую связь с ранее включенную в санкционированный список головную компанию — ОАО «Сургутнефтегаз».
14. MEDIA-INVEST OOO (a.k.a. LIMITED LIABILITY COMPANY MEDIA-INVEST; a.k.a. LLC MEDIA-INVEST), 17, Bld 1, Zubovsky Boulevard, Moscow 119847, Russia; Executive Order 13662 Directive Determination — Subject to Directive 4; Nationality of Registration Russia; Registration ID 1077762407580 (Russia); Tax ID No. 7704667322 (Russia); For more information, please reference the following link: http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/OFAC-Recent-Actions.aspx [UKRAINE-EO13662] (Linked To: SURGUTNEFTEGAS).
«Медиа-инвест»ООО, как пишут Ведомости, по данным Единого государственного регистра предприятий и организаций (ЕГРПО), полностью принадлежит «Сургутнефтегазу», за прямую связь с ранее включенную в санкционированный список головную компанию — ОАО «Сургутнефтегаз».
15. NOVGORODNEFTEPRODUKT OOO (a.k.a. LIMITED LIABILITY COMPANY NOVGORODNEFTEPRODUCT; a.k.a. LLC NOVGORODNEFTEPRODUCT; a.k.a. NOVGORODNEFTEPRODUKT LLC), d. 20 Germana Ulitsa, Veliky Novgorod, Novgorodskaya Oblast 173002, Russia; Email Address office@nnp.surgutneftegas.ru; Executive Order 13662 Directive Determination — Subject to Directive 4; Nationality of Registration Russia; Registration ID 1025300788644 (Russia); Tax ID No. 5321059365 (Russia); For more information, please reference the following link: http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/OFAC-Recent-Actions.aspx [UKRAINE-EO13662] (Linked To: SURGUTNEFTEGAS).
ООО «Новгороднефтепродукт» — осуществляет продажу нефтепродуктов оптом и в розницу через сеть АЗС, полностью принадлежит «Сургутнефтегазу», за прямую связь с ранее включенную в санкционированный список головную компанию — ОАО «Сургутнефтегаз».
16. PSKOVNEFTEPRODUKT OOO (a.k.a. LIMITED LIABILITY COMPANY MARKETING ASSOCIATION PSKOVNEFTEPRODUCT; a.k.a. LLC PSKOVNEFTEPRODUCT), 4 Oktyabrsky Prospekt, Pskov 180000, Russia; Website http://www.pskovnefteprodukt.ru; Executive Order 13662 Directive Determination — Subject to Directive 4; Nationality of Registration Russia; Registration ID 1026000970049 (Russia); Tax ID No. 6027042337 (Russia); For more information, please reference the following link: http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/OFAC-Recent-Actions.aspx [UKRAINE-EO13662] (Linked To: SURGUTNEFTEGAS).
ООО Псковнефтепродукт — занимается оптовой и розничной торговлей нефтепродутками и сопутствующими товарами, полностью принадлежит «Сургутнефтегазу», за прямую связь с ранее включенную в санкционированный список головную компанию — ОАО «Сургутнефтегаз».
17. SNGB AO (a.k.a. CLOSED JOINT STOCK COMPANY SURGUTNEFTEGASBANK (ZAO SNGB); a.k.a. JOINT STOCK COMPANY SURGUTNEFTEGASBANK; a.k.a. JSC BANK SNGB), 19 Kukuyevitskogo Street, Surgut 628400, Russia; Website www.sngb.ru; Executive Order 13662 Directive Determination — Subject to Directive 4; Nationality of Registration Russia; Registration ID 1028600001792 (Russia); Tax ID No. 8602190258 (Russia); For more information, please reference the following link: http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/OFAC-Recent-Actions.aspx [UKRAINE-EO13662] (Linked To: SURGUTNEFTEGAS).
«Сургутнефтегазбанк», АО — принадлежит «Сургутнефтегазу», за прямую связь с ранее включенную в санкционированный список головную компанию — ОАО «Сургутнефтегаз».
18. SO TVERNEFTEPRODUKT OOO (a.k.a. LIMITED LIABILITY COMPANY MARKETING ASSOCIATION TVERNEFTEPRODUCT; a.k.a. LLC MA TVERNEFTEPRODUCT), 6 Novotorzhskaya Ulitsa, Tver, Russia; Website www.tvernefteproduct.ru; Email Address tnp@dep.tvcom.ru; Executive Order 13662 Directive Determination — Subject to Directive 4; Nationality of Registration Russia; Registration ID 1026900510647 (Russia); Tax ID No. 6905041501 (Russia); For more information, please reference the following link: http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/OFAC-Recent-Actions.aspx [UKRAINE-EO13662] (Linked To: SURGUTNEFTEGAS).
ООО «СО «Тверьнефтепродукт» является дочерним предприятием ОАО «
19. SOVKHOZ CHERVISHEVSKI PAO (a.k.a. OJSC SOVKHOZ CHERVISHEVSKY; a.k.a. OPEN JOINT STOCK COMPANY SOVKHOZ CHERVISHEVSKY; a.k.a. SOVKHOZ CHERVISHEVSKY, JSC), d. 81 Sovetskaya Ulitsa, S. Chervichevsky, Tyumensky Rayon, Tyumenskaya Oblast 625519, Russia; Email Address sovxoz@list.ru; Executive Order 13662 Directive Determination — Subject to Directive 4; Nationality of Registration Russia; Registration ID 1027200789142 (Russia); Tax ID No. 7224019466 (Russia); For more information, please reference the following link: http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/OFAC-Recent-Actions.aspx [UKRAINE-EO13662] (Linked To: SURGUTNEFTEGAS).
Открытое акционерное общество «Совхоз «Червишевский» (95% принадлежит «Сургутнефтегазу» — ИФ) — за прямую связь с ранее включенную в санкционированный список головную компанию — ОАО «Сургутнефтегаз».
20 STRAKHOVOVE OBSHCHESTVO SURGUTNEFTEGAZ OOO (a.k.a. INSURANCE COMPANY SURGUTNEFTEGAS, LLC; a.k.a. LIMITED LIABILITY COMPANY INSURANCE COMPANY SURGUTNEFTEGAS; a.k.a. LLC INSURANCE COMPANY SURGUTNEFTEGAS), 9/1 Lermontova Ulitsa, Surgut 628418, Russia; Website www.sngi.ru; Executive Order 13662 Directive Determination — Subject to Directive 4; Nationality of Registration Russia; Registration ID 1028600581811 (Russia); Tax ID No. 8602103061 (Russia); For more information, please reference the following link: http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/OFAC-Recent-Actions.aspx [UKRAINE-EO13662] (Linked To: SURGUTNEFTEGAS).
Страховое общество «Сургутнефтегаз», за прямую связь с ранее включенную в санкционированный список головную компанию — ОАО «Сургутнефтегаз».
21. SURGUTMEBEL OOO (a.k.a. LIMITED LIABILITY COMPANY SYRGUTMEBEL; a.k.a. LLC SURGUTMEBEL; a.k.a. LLC SYRGUTMEBEL; a.k.a. SURGUTMEBEL, LLC), Vostochnaya Industrial 1 Territory 2, Poselok Barsovo, Surgutsky District, Yugra, Khanty-Mansiysky Autonomous Okrug, Russia; Website http://surgutmebel.ru; Email Address realsbt@surgutneftegaz.ru; Executive Order 13662 Directive Determination — Subject to Directive 4; Nationality of Registration Russia; Registration ID 1028601679688 (Russia); Tax ID No. 8617013396 (Russia); For more information, please reference the following link: http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/OFAC-Recent-Actions.aspx [UKRAINE-EO13662] (Linked To: SURGUTNEFTEGAS).
Сургутмебель, ООО, за прямую связь с ранее включенную в санкционированный список головную компанию — ОАО «Сургутнефтегаз».